Internet Valutaföretag Skyldigt Gäller Penningtvätt

E-Gold, en internetbaserad betalningstjänst och tre ägarna har åtalat sig skyldiga till straffrättsliga avgifter i samband med penningtvätt, sade amerikanska justitiedepartementet måndagen.

E-Gold, baserat i Nevis, Västindien och Guld- och Silverreservat var och en påstod sig skyldig i US District Court för District of Columbia till konspiration att delta i penningtvätt och konspiration för att driva en olicensierad penningöverföring.

Douglas Jackson, 51, Melbourne, Florida, huvuddirektör för E-Gold och VD för Gold & Silver Reserve, påstod sig skyldig till avgifterna, sade DOJ i ett uttalande.

E-Gulds andra två ledande befattningshavare, Barry Downey, 48, Baltimore, och Reid Jackson, 45, Melbourne anklagade sig skyldig till brott mot brott o F District of Columbia lag om att driva en penningöverföring utan licens. E-Gold, Gold & Silver Reserve och de tre bolagsledamöterna åtalades i en åtal som återlämnades av en federal jury i april 2007.

Douglas Jackson, i ett blogginlägg på måndag, meddelade ändringar av användaravtalet E-Gold, inklusive tillfälligt upphävande av nya konton där. Företaget kommer också att kräva att användarna endast har ett konto, skrev han. En designfel i tjänsten "gjorde det svårt för e-guld att utesluta en användare på ett verkligt effektivt sätt för brott mot systemet," tillade han.

Jackson kallade E-Gold mer framgångsrik än de flesta konkurrenter, men erkände också problem med tjänsten. Ett problem är E-Gulds "misslyckande med övergång från en marginal spelare till tidiga adopterare till en respekterad institution integrerad i den globala finansiella mainstream", skrev han. "E-gulds misslyckande att dyka upp hittills är ett resultat av många faktorer, men de främsta orsakerna var designfel i kontot skapande och tillhandahållande logik som ledde till den olyckliga konsekvensen av sårbarhet för brottsligt missbruk. Brottmissbruk av e-guldsystemet, i sin tur ledde till ett självförstärkande negativt rykte. "

E-guld- och guld- och silverreserven skulle kunna få böter på 3,7 miljoner US-dollar vid dömning. Douglas Jackson står inför en maximal fängelsestraff om 20 år och en böter på 500 000 dollar på konspiration-till-engagera-i-penningtvättavgifterna, och en påföljd på fem år och en böter på 250 000 dollar vid drift av en olicensierad pengar-

Downey och Reid Jackson vänder sig till maximalt fem år i fängelse och en böter på $ 25.000.

E-Gold och Gold & Silver Reserve har också gått med på förverkande på $ 1,75 miljoner. Sentencing för alla tilltalade har planerats till 20 november.

Som en del av överenskommelsen om överenskommelse kommer företagen att skapa ett omfattande program för bekämpning av penningtvätt som kräver verifierad kundidentifiering och rapportering av misstänkt aktivitet, sade DOJ.

Enligt amerikanska och District of Columbia-lagstiftningen var E-Gold-operationen obligatorisk och registrerad som en penningöverföring. Enligt informationen i grundmaterialet hade det emellertid inte registrerats hos den federala regeringen eller erhållit en licens i District of Columbia. Den resulterande bristen på övervakning och nödvändiga förfaranden skapade en atmosfär där brottslingar kunde använda "e-guld, "eller digital valuta, väsentligen anonymt för att vidareutveckla sina olagliga aktiviteter, sade DOJ.

E-Gold tillhandahöll digitala valutatjänster på E-gold.com och Omnipay.com. Användare behövde inte ge sina identiteter, och E-Gold fortsatte att tillåta konton att öppnas utan att verifiera användaridentitet, trots att man visste att "e-guld" användes för brottslig verksamhet, inklusive barnutnyttjande, investeringsbedrägerier, kreditkort bedrägeri och identitetsstöld, sade DOJ. E-Gold tilldelade anställda utan tidigare erfarenhet för att övervaka hundratusentals konton för brottslig verksamhet, sade byrån.