Webbplatser

Två dömda till fängelse för penningtvätt

Angular 9 tutorial #7 if else condition (*ngIf)

Angular 9 tutorial #7 if else condition (*ngIf)
Anonim

Två Bulgarians har dömts för sina roller i ett online penningtvättprogram som samlat in ca 1,2 miljoner amerikanska invånare och skickade det till en kriminell grupp i Östeuropa, sade amerikanska justitiedepartementet.

Ivaylo Vasilev Pletnyov och Nikolay Georgiev Minchev använde eBay och andra webbplatser för att annonsera dyra fordon och båtar som de inte ägde, sade DOJ.

De två svarandena och medkonspiratörerna sprang ordningen från juli 2005 till maj 2006, sade DOJ i ett pressmeddelande

[Vidare läsning: De bästa TV-streamingtjänsterna]

När offren uttryckte intresse för fordon eller båtar kontaktades de direkt via e-post från en påstådd säljare, sade DOJ. Offren instruerades sedan att överföra betalningar via eBay Secure Traders, en enhet utan anknytning till eBay. EBay Secure Traders var förmodligen en spärrkontoservice, men i stället var offrens medel direkt anslutna till bankkonton i Ungern, Slovakien, Tjeckien och Grekland som kontrollerades av Pletnyov, Minchev och deras medkonspiratorer.

Pletnyov, 39, av Svishtov, Bulgarien, dömdes onsdagen i US District Court för District of Columbia till fyra år i fängelse för konspiration att begå penningtvätt. Han var också beordrad att betala $ 306.502 i återbetalning. Pletnyov påtalade sig skyldig den 15 januari.

Minchev, 45, Sofia, Bulgarien, dömdes onsdagen till 30 månader i fängelse för konspiration för att begå trådbedrägerier och fick också betala 270,444 dollar i återbetalning. Minchev påtalade sig skyldig den 21 september 2008.

Pletnyov och Minchev ursprungligen debiterades den 9 januari 2008 tillsammans med ytterligare fyra tilltalade. DOJ fortsätter att arbeta med utländska motsvarigheter i Rumänien och Polen om de övriga svarandena.