DOJ laddar två programmerare med hjälp av Madoff-programmet

Två datorprogrammerare som arbetade för Bernard L. Madoff Investment Securities arresterades fredagen och debiterades i samband med multibillion dollar Ponzi-systemet som drivs av deras tidigare chef.

Jerome O'Hara och George Perez arresterades i sina hem och belastades med konspiration, förfalskning av böcker och register över en mäklareförhandlare och förfalskning av böcker och dokument från en investeringshandlare, sade US Department of Justice.

O'Hara och Perez var anställda som datorprogrammerare vid Madoffs verksamhet (BLMIS) från 1990 respektive 1991, sade DOJ i ett klagomål utan uppsägning fredag ​​i US District Court för Southern District of New York. De var främst ansvariga för att utveckla och behålla datorprogram som stödde operationen av Madoffs investeringskontoverksamhet, sade DOJ.

Madoff påtalade sig skyldig till 11 felonier i mars. Hans investeringsprogram startade i början av 1990-talet, och förluster för investerare har beräknats till över 21 miljarder dollar. "Jerome O'Hara och George Perez har angivit hjälpte till att bygga Bernie Madoffs kortkort", Preet Bharara, USAs advokat för det södra distriktet i New York, sade i ett uttalande. "Datorkoderna och de slumpmässiga algoritmerna som de påstås utformade tjänar att lura investerare och tillsynsmyndigheter och dölja Madoffs brott. I dag har de blivit utkrävda för sina roller i Madoffs episka bedrägerier."

Som en mäklare och investeringsrådgivare var BLMIS obligatorisk, enligt federala värdepapperslagar och förordningar, för att behålla vissa böcker och register i sin normala verksamhet, inklusive: handelsblottare som innehåller en specificerad daglig journal över detaljer om alla BLMIS inköp och försäljning av värdepapper; dokument som speglar varje order som ligger till grund för köp och försäljning av värdepapper och tidpunkter då orderna mottogs och verkställdes och namn och adress till den rätta ägaren till varje konto som hölls på BLMIS.

Mellan 2004 och 2008 var BLMIS föremål för minst fem granskningar av US Securities and Exchange Commission och ett europeiskt bokföringsföretag. Som en del av en samordnad satsning som Madoff och hans dåvarande anställd, Frank DiPascali Jr., lurade SEC och det europeiska revisionsbolaget, utvecklade och underhållde O'Hara och Perez dataprogram som genererade många falska och bedrägliga böcker och dokument, den DOJ sa.

Enligt DOJ skapade O'Hara och Perez speciella datorprogram som:

- skapade böcker och poster för en liten delmängd av BLMIS-investeringskunder för att hjälpa till att dölja verksamhetens omfattning och karaktär;

- Ändrade detaljer om antal aktier, körtider och transaktionsnummer för handel som rapporterats om BLMIS-handelsflottare, genom att använda slumpmässiga algoritmer som gav falska och slumpmässiga resultat;

- och skapade falsk och bedräglig order inmatnings- och genomföranderapporter som inkluderade fiktiva tider vid vilka order för aktiehandelstransaktioner påstods.

Programmerarna fick även DiPascali och andra BLMIS-anställda att ändra datorprogram som var nödvändiga för att skapa e ytterligare falska och bedrägliga böcker och register för att svara på det europeiska revisionsbyråns begäran om information 2008.

O'Hara och Perez visste visst att de särskilda programmen de utvecklade innehöll bedräglig information och att de användes i samband med SEC och europeiska revisionsbyrå recensioner, sade DOJ. I april 2006 försökte ett av de två att radera 218 av 225 specialprogram från en server och stängde även sina egna BLMIS-konton, och tog ut hundratusentals dollar vardera.

I augusti eller september 2006 träffades O'Hara och Perez med Madoff och berättade för honom att de inte längre skulle ljuga om Ponzi-ordningen för honom, sade DOJ. Handskrivna anteckningar som hittades av FBI i O'Hara skrivbord berättade bland annat: "Jag kommer inte att ljuga längre. Nästa gång säger jag" fråga Frank. ""

Efter Madoff regisserade DiPascali för att betala O'Hara och Perez, fick O'Hara och Perez varje månad löneökningar på cirka 25 procent och nettobonus på cirka 60 000 dollar, sade DOJ.

O'Hara, 46, Malverne, New York och Perez, 43, East Brunswick, New Jersey, står inför en maximal mening på totalt 30 år i fängelse, plus böter överstigande 5 miljoner dollar.

De tilltalade ska visas fredag ​​innan USAs domare Ronald Ellis i Manhattan federal domstol.