Android

Två gärningsmän i telekommunikationsärenden

The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy

The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy
Anonim

Två män, inklusive den före detta kontrollanten av ett teleföretag i Florida, har påtalat sig skyldiga till avgifter som är relaterade till en konspiration för att betala mer än 1 miljon dollar i mutor till haitiska regeringstjänstemän, sade amerikanska justitieministeriet.

Juan Diaz, ålder 51, av Miami, påtalade skyldig fredag ​​till en räkning av konspiration för att göra korrupta betalningar till utländska regeringstjänstemän i ett försök att få fördelar för tre teleoperatörer från Miami-området från Haitis statliga telekomföretag, Telecommunications D'Haiti.

Diaz anklagades för överträdelser av den amerikanska utländska korruptionspraxislagen (FCPA) och penningtvättlagarna i den amerikanska tingsrätten för södra delen av Florida.

Antonio Perez, även 51 år i Miami, anklagade sig skyldig den 27 april till en avgift o f konspirera för att göra korrupta betalningar för en teleoperatör i Miami-området. Perez var controller hos en Miami-telekomleverantör från mars 1998 till januari 2002 och hans företag betalade mer än 674 000 dollar i mutor till tidigare haitiska tjänstemän, sade DOJ.

Domstolsdokumenten omfattade inte de företag, vare sig man arbetade för, och en DOJ-talesman nekade att namnge företagen.

De tre teleoperatörerna i Miami-området utförde en serie kontrakt med telekommunikation D'Haiti som gjorde det möjligt för företagens kunder att ringa telefonsamtal till Haiti, sade DOJ. Diaz och Perez sa att de arbetade med företagen att göra "sidbetalningar" genom ett Shell-bolag som tillhör Diaz, till den tidigare direktören för internationella förbindelser och tidigare generaldirektör för telekommunikation D'Haiti, sade byrån.

I utbyte mot Dessa betalningar gav de haitiska tjänstemänna en mängd affärsmässiga fördelar för Miami-leverantörerna, inklusive föredragna telekommunikationsfrekvenser och minskat antalet minuter för vilka betalningen var skyldig, sade DOJ i ett pressmeddelande.

Från november 2001 till oktober 2003, Diaz och hans coconspirators använde sitt skalföretag för det enda syftet att acceptera mutor och sedan tvätta de mutor till då-haitiska regeringstjänstemän, sade DOJ. Diaz hade aldrig för avsikt att tillhandahålla några juridiska varor eller tjänster från skalbolaget till någon, och han behöll mer än 73 000 dollar i provisioner för att tvätta mutor, sade byrån.

Perez hjälpte sin arbetsgivare att göra mer än 36 000 dollar till "sidbetalningar "mellan november 2001 och januari 2002, sade DOJ.

Diaz och Perez står inför högst fem års fängelse och en böter på 250 000 dollar. DOJ: s undersökning i ärendet fortsätter.