Spying on the Scammers [Part 1/4]
Tre personer dömdes till fängelsevillkor torsdag för sina roller i ett multimillion-dollarprogram som inriktades på betalningar till leverantörer av IT- och konsulttjänster från fyra statsregeringar, sade US Department of Justice.
Bland de företag som inriktades på bluff var Deloitte Consulting, Unisys, Accenture och EDS, nu en del av Hewlett-Packard. De tilltalade kunde vidarebefordra statliga betalningar på totalt 3,4 miljoner dollar från West Virginia, Kansas, Ohio och Massachusetts till bankkonton som styrdes av medkonspiratörerna, sade DOJ i ett pressmeddelande.
Programmet, som inleddes i slutet av 2008, riktade säljare som mottog stora betalningar från stater regelbundet, sade DOJ. Samsammansägare som finns i de amerikanska arkiverade dokumenten för att skapa dummy-enheter med namn som liknar legitima leverantörer, samt bedrägliga bankkonton i namnen på de riktade leverantörerna. Med information som förvärvats från Internet och andra källor kompletterade medkonspiratörerna forum för direktinsättningsförmedling för de riktade säljarna.
Gruppen skickade sedan elektroniska betalningsgodkännande forum till staterna, vilket tillåter de tilltalade att kapa legitima leverantörsbetalningar, sade DOJ. Gruppen kopplade mer än 770 000 dollar till bankkonton i Kenya.
Tisdagen i USA: s tingsrätt för sydvästra distriktet i West Virginia var Robert Otiso, 36, Elk River, Minnesota, till 72 månader i fängelse för konspiration att begå post och trådbedrägerier Paramena Shikanda, 35, från Minneapolis, till 46 månader i fängelse för konspiration att begå penningtvätt; och Collins Masese, 21, av St. Paul, Minnesota, till nio månader i fängelse för konspiration att begå penningtvätt. De tilltalade är alla infödda i Kenya.
"I dag representerar en seger för skattebetalarna", säger amerikanska advokat R. Booth Goodwin II i Southern District of West Virginia i ett uttalande. "När staten själv är bedrägad, lider vi alla. Pengar som tas från statsskatten är pengar som inte är tillgängliga för skolor, vägar och polis och brandkårer."
Fällningarna härrör från en federal utredning om avledning av miljontals dollar från staten West Virginia.
Två andra kenyanska medborgare inledde i april och maj skyldiga anklagelser för avgifter som härrör från deras roller i systemet. Michael Ochenge, 33, och Albert Gunga, 30, båda Minneapolis, gjorde sig skyldig till konspiration för att begå penningtvätt. De är planerade att bli dömda nästa torsdag.
Grant Gross täcker teknik och telekommunikation i USA: s regering för IDG News Service. Följ Grant på Twitter på GrantusG. Grants e-postadress är [email protected].
Tre dömda för att sälja piratkopierad programvara
Tre män dömdes till fängelse för att sälja piratkopierad programvara.
Tre Spammare dömda i USA för Advance Fee Bedrägeri
Offren förlorade $ 1,2 miljoner till bedrägerier som drivs ut från Nederländerna
Tre dömda för att ge teknik till Kina
Tre män dömdes för att försöka överföra känslig teknik till Kina. USA: s fängelse för att försöka transportera känslig och avancerad amerikansk teknik, inklusive integrerade kretsar, till Kina, sade justitieministeriet i USA.